Не автоматично. Але різке зростання надходжень, особливо в щойно відкритого ФОП, може привернути увагу фінмоніторингу банку.
Банк може попросити пояснити походження коштів та надати документи: договори, акти, накладні або підтвердження закупівлі товарів.
📌 Великі доходи — це не порушення. Важливо, щоб операції відповідали вашій діяльності та мали документальне підтвердження.
Тому документи краще готувати заздалегідь, а не коли банк уже надіслав запит.
розгорнути опис
згорнути опис
