Тепер банки перевіряють чи оформлені наймані, чи легальний бізнес, чи були чеки, чи нема дроблення!

Збір на обладнання та екіпу для військових з ГУР:
https://send.monobank.ua/jar/7V2NnnNfTv

За донат від 200 грн. є призова база):
- MacBook Air на процесорі M4
• Ароматична свічка від моєї дружини)
• Футболка з єдинорожком від магазину різних афігєнних прикалях Йося шоп - https://www.instagram.com/yosyashop.irpin/
• Шеврони від магазину домашнього текситилю Ideia - https://ideia.ua/shevroni-32791/c32791
• І пачечка Артемівської солі з останньої партії.

Зареєструвати ПРРО Чекбокс - https://my.checkbox.ua/auth/registration?partner_ref=EBwlsblZVg
Телеграм канал чек бокс - https://t.me/checkbox_info

ВІДКРИТИЙ КУРС "ВСЕ ПРО ПРРО" - https://youtu.be/dWflIRFkidY?si=kZONhyzEeRcdI8pv

Банківський фінмоніторинг стає дедалі прискіпливішим до ФОПів. І сьогодні банк може запитати не лише походження коштів, а й де ви берете товар, чи є наймані працівники, склад, документи на закупівлю та чи видаєте ви фіскальні чеки.

У цьому відео ділюсь реальними кейсами з практики: коли підприємцям вдалося пройти фінмоніторинг, а коли банк припинив обслуговування.

Також розбираю, які операції найбільше привертають увагу банків: великі обороти нового ФОП, постійне зняття готівки, перекази через особисті картки, відсутність закупівель товару та ситуації, схожі на дроблення бізнесу.

І головне — що робити ФОПу, щоб мати чим підтвердити реальність свого бізнесу, якщо банк поставить запитання.

Тепер банки перевіряють чи оформлені наймані, чи легальний бізнес, чи були чеки, чи нема дроблення! - про податки ФОП, податковий консультант Михайло Смокович, Амбасадор Checkbox Group, Амбасадор monobank

Таймкоди

00:00 — Чому фінмоніторинг банків може бути небезпечнішим за податкову
01:26 — Чому банки так серйозно ставляться до фінмоніторингу
03:02 — Що буде, якщо не пройти фінмоніторинг
03:26 — Збір для військовослужбовців ГУР + розіграш
04:54 — Мій особистий випадок з фінмоніторингом
05:52 — Чому переказ за IBAN безпечніший за переказ на картку
06:15 — Реальний кейс: 80-річна ФОП та 4 млн грн обороту
07:43 — Які документи вимагав банк
08:15 — Як підтвердити закупівлю товару
09:45 — Банк перевіряє склад, логістику та працівників
11:01 — Як банк перевіряв реальність продажів
11:25 — Фіскальні чеки допомогли пройти фінмоніторинг
11:54 — Чому відсутність чеків — це не тільки ризик штрафу
12:26 — Безкоштовний курс по ПРРО
12:40 — Checkbox та автоматизація видачі чеків
14:17 — Негативний кейс: новий ФОП і 5 млн грн за 3 місяці
14:57 — ФОП на кума та фактичне дроблення бізнесу
15:24 — Банк припинив обслуговування ФОП
15:57 — Схожий кейс, який закінчився успішно
16:05 — Стрімкий ріст продажів через monomarket
16:35 — Коли замість нового ФОП краще відкривати ТОВ
17:17 — Як фінмоніторинг шукає дроблення бізнесу
17:44 — Три ФОП з однаковим прізвищем та один бухгалтер
19:20 — Що робити, щоб 100% потрапити на фінмоніторинг 😁
19:45 — Постійне зняття коштів готівкою
19:56 — Обнулення рахунку ФОП
20:19 — Який обсяг зняття готівки може викликати питання
21:34 — Продаж товарів є, а закупівель з рахунку ФОП немає
22:20 — Великі обороти новоствореного ФОП
22:38 — Помилки в анкеті банку та очікуваний оборот
23:24 — Прийом оплати за бізнес на особисту картку
24:14 — Перекази з ФОП на особисту картку та іншим фізособам
24:39 — Як банк може виявити неоформлених працівників
25:29 — Великий оборот без працівників: що запитає банк
26:32 — Як підтвердити, що бізнес реально може генерувати такий оборот
27:13 — Головний принцип фінмоніторингу
27:50 — Діліться своїми кейсами фінмоніторингу
28:11 — Telegram-канал та завершення

Гріють мені серце і душу ваші ДОНАТИ🤗 та дають натхнення далі працювати) ДЯКУЮ ВАМ!!!:
🔗Посилання на моно для підтримки проекту - https://base.monobank.ua/smokovych#donate

TELEGRAM КАНАЛ - https://t.me/pro_podatky_fop

Для отримання платних послуг:
ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ - https://n672340.alteg.io/
Пишіть:
TELEGRAM - @smokovych_office
VIBER - +38 096 510 08 83