Банк розірвав відносини? Фінмоніторинг у 25 році! Це варто знати!

📆📆📆 ЗАПИСАТИСЯ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ - https://YANKIV.com/zapys
Е-кабінет ФОП ✅ https://ya.tax

ℹ️ℹ️ℹ️ ПОТРІБНІ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ?
Подай запит 🔥 https://YANKIV.com (контакти: yankiv.legal@gmail.com // +38 098 42 36 368)
Ціни на послуги 💰 https://notion.so/yankiv/4d4885179d684f00a38150cbce1f9efa
Бланки типових документів 📃 https://t.me/YANKIV_bot // https://YANKIV.com/magazyn-dokumentiv
🗣️ Записатися на усну консультацію - https://YANKIV.com/zapys
💼 Консультація за 199 грн в Telegram-боті (https://t.me/YANKIV_bot ), або на сайті (https://YANKIV.com/konsultatsiya-50-grn/)

ДЕ ЗДАВАТИ ЗВІТИ І ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ФОП? 📌 https://ya.tax

Чи може банк розірвати ділові відносини? Таке право банкам та будь-яким іншим фінансовим організаціям, наприклад, НоваПей дає ст. 15 Закону України про фінансовий моніторинг, який називається “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Якщо банк виявить незаконні операції - спершу проведе фінансовий моніторинг. Після цього запросить у клієнта банку надати свої пояснення. Якщо банк щось не влаштовує - він встановить клієнту неприйнятно високий ризик і закриє банківські рахунки.

🧑‍🎓🧑‍🎓🧑‍🎓 ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ, ЮРИСТІВ ТА БУХГАЛТЕРІВ
Онлайн-школа Янківа Богдана 📝 https://t.me/YANKIV_bot // https://YANKIV.com/kursy

✅✅✅ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Telegram канал 💬 https://t.me/YANKIV_law
Instagram 📸 https://instagram.com/yankiv.bogdan
TikTok 🎥 https://www.tiktok.com/@yankivbogdan
Facebook 💻 https://fb.com/yankiv.bohdan
Адвокат Богдан Янків в реєстрі адвокатів України 👨🏻‍⚖️ https://erau.unba.org.ua/profile/79509

ℹ️ℹ️ℹ️ ПІДПИШИСЬ
НОВЕ ВІДЕО ЩОВІВТОРКА ТА ЩОСУБОТИ 🔥
ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ ➡️ https://youtube.com/yankivbohdan/?sub_confirmation=1
КАНАЛ СІМЕЙНОГО АДВОКАТА ВІКТОРІЇ ЧОХРІЙ 💘 https://youtube.com/Vikysia5991/?sub_confirmation=1

✅✅✅ ПЕРЕГЛЯНЬ ІНШІ ВІДЕО В ПЛЕЙЛИСТАХ https://www.youtube.com/yankivbohdan/playlists

ТАЙМ-КОД ⏯
00:00 - 00:28 Вступ до відео про те що банк розірвав ділові відносини
00:29 - 02:24 Чи має право банк блокувати рахунок?
02:25 - 04:33 Як можна обійти блокування рахунку?
04:34 - 06:26 Що робити коли банк питає походження коштів?
06:27 - 07:25 Як отримати кошти із заблокованого рахунку?
07:26 - 09:34 Як відновини ділові зв’язки з банком та чи можна зробити це через суд?
09:35 Які наслідки у розірванні ділових відносин?

ТЕГИ ⚠️
#фінмоніторинг #податки